安徽鑫科新材料股份有限公司
会议议程
一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
二、推选计票人、监票人
三、宣读议案
四、股东发言及回答股东提问
五、大会议案现场投票表决
六、表决结果统计
七、宣读会议表决结果
八、律师发表法律意见
九、主持人宣读股东大会决议
十、与会董事签署股东大会决议和会议记录
会议材料之一
关于选举董事的议案
尊敬的各位股东：
鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会推荐如下人员为第九届董事会董
事候选人：
董事会秘书、副总经理、广东德豪润达电气股份有限公司执行副总经理。现任
飞尚实业集团有限公司总裁助理，鑫科材料董事长。
深圳光汇石油集团人力资源总监。现任飞尚实业集团有限公司总裁助理、鑫科
材料、淮河能源董事。
高精密度铜带厂经理；无锡鑫古河金属有限公司总经理；鑫科材料副总经理。
现任鑫科材料总经理。
理、董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。现任鑫科材料董事、副
总经理、董事会秘书。
本议案已经公司八届二十三次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
会议材料之二
关于选举独立董事的议案
尊敬的各位股东：
鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会推荐如下人员为第九届董事会独
立董事候选人：
师。曾任南京审计大学会计学院院长，西安欧亚学院副校长，曾担任华西村、
神剑股份、凯伦股份、康缘药业等多家上市公司独立董事。现任深圳市日浩智
能财经研究院院长，鑫科材料、联美控股、美格智能、苏大维格等上市公司独
立董事。
副处长、国资处处长、出版社社长。现任安徽怀谷律师事务所律师、合肥工业
大学教授，鑫科材料独立董事。
所高级合伙人。现任北京市炜衡（深圳）律师事务所律师/高级合伙人，鑫科材
料独立董事。
本议案已经公司八届二十三次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
会议材料之三
关于选举监事的议案
尊敬的各位股东：
鉴于公司第八届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，公司监事会推荐如下人员为第九届监事会监事候选人：
高级审计经理、总经理助理、审计监察部副总经理。现任飞尚实业集团有限公
司产业管理部副总经理，鑫科材料监事会主席。
本议案已经公司八届十七次监事会审议通过，现提请股东大会审议。
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