证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2022-044
广东宏大控股集团股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十七次会议于 2022 年 10 月 12 日以电子邮件方式向全体监事
发出通知。本次会议于 2022 年 10 月 21 日上午 10:30 在公司天盈广
场东塔 56 层会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次
会议由吴建林先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2022 年 10 月 22 日刊登在《中 国 证 券 报》
《上海
证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
售期解除限售条件成就的议案》。
经审核，监事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划的第三个
解除限售期解除限售条件已经成就。同时，监事会对解除限售的激励
对象名单进行了核查，本次符合解除限售条件的激励对象人数为 51
人，激励对象的解除限售资格合法、有效，可解除限售股份数量为
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相
关公告。
经核查，鉴于公司 2021 年度利润分配方案已于 2022 年 6 月 8 日
实施完毕，公司董事会对本次股权激励回购价格的调整是根据公司
《限制性股票激励计划修订稿》以及公司 2018 年第三次临时大会的
授权作出的调整，上述限制性股票回购价格的调整程序合法、合规。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相
关公告。
象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，未能解除限售；
比例未达到 100%；拟回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制
性股票共计 173,657 股。此外，1 名激励对象于 2022 年 1 月离职，
并已办理完相关离职手续，公司拟回购注销其剩余未解锁的限制性股
票合计 23,684 股。综上，公司本次拟回购注销合计 197,341 股，预
计本次回购注销完成后，公司总股本将由 748,760,423 股变更为
监事会对本次回购注销限制性股票的相关事项进行了核实，认为：
公司本次回购注销部分限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等
符合公司《限制性股票激励计划修订稿》的相关规定，同意公司回购
注销前述 5 名激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计 173,657 股
及已离职激励对象剩余未解锁的限制性股票 23,684 股。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相
关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持
表决权的 2/3 以上通过。
公司通过自查发现，公司原制定的《监事会议事规则》的部分条
款与现行法律法规表述不符，根据《中华人民共和国公司法》
《中华
人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司
对《监事会议事规则》的部分条款进行了修订。修订后的《监事会议
事规则》见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议
决议》
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司监事会
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