证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2022-076
陈克明食品股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于
午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。
本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持，会议采用记名投票方式，审议
并通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于公司2022年三季度报告全文的议案》
内容：监事会认为董事会审核公司 2022 年三季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《陈克明食品股份有限公司 2022 年第三季度报告全文》（公告编号：
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
（二）《关于注销行权期满未行权的股票期权的议案》
内容：经核查，监事会认为公司部分激励对象未在2018年股票期权激励计划
第三个行权期内的自主行权，根据《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励
计划（草案）》的相关规定，公司决定注销2018年股票期权激励计划第三个行权
期满但尚未行权的股票期权3,507,022份。本次注销部分股票期权符合相关法律
法规，程序合法合规，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公
司注销激励对象部分已获授但尚未行权的股票期权。
具体内容详见2022年10月22日披露在《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、
《中国证
券报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注
销行权期满未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-078）。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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