证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2022-26
合肥百货大楼集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董
事会第八次会议通知于 2022 年 10 月 11 日以邮件或书面形式发出，会议于 2022 年
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议
案。
具体内容详见 2022 年 10 月 22 日披露在巨潮资讯网的公司《2022 年第三季度
报告》。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议
案。
为进一步完善公司法人治理结构，规范经理层向董事会报告工作程序，根据
《公司法》《公司章程》等规定，同时结合公司实际情况，制定公司《经理层向董
事会报告工作制度》，制度全文详见 2022 年 10 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的
《合肥百货大楼集团股份有限公司经理层向董事会报告工作制度》。
三、备查文件
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
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