证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2022-075
陈克明食品股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于
日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈克明先生召集、副董
事长陈晖女士主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司全体
监事和部分高管列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
内容：《陈克明食品股份有限公司 2022 年第三季度报告全文》（公告编号：
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
内容：根据《克明面业 2018 年股票期权激励计划（草案）》规定，公司将
注销 2018 年股票期权激励计划第三个行权期内已获授但尚未行权的股票期权
具体详见 2022 年 10 月 22 日披露在《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《中
国证券报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
于注销行权期满未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-078）。
表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
董事陈燕女士是 2018 年股票期权激励计划之激励对象，此议案回避表决。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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