证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2022-035
邵阳维克液压股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2022 年 10 月 21 日（星期五）10 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。本次会议的通知已于 2022 年 10 月 11 日通过书面或电子邮件方式送达全
体董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：
（一）审议并通过《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》
董事会认为：公司编制和审核的《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法
规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务状
况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资 讯网
的《2022 年第三季度报告》
。
（二）审议并通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所业务规
则的有关规定，因公司实际经营发展的需要，现拟对公司注册地址进行变更，并
对《公司章程》相关内容进行修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管
理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容
以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网 站巨
潮资讯网上的《公司章程》及《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公
告》（公告编号：2022-037）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）审议并通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实
际实施情况以及公司业务经营需要，为了进一步推进募投项目的顺利实施，公司
拟将募投项目“邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目”和“液压技术研
发中心升级建设项目”的实施地点由“湖南省邵阳市双清区建设路公司厂区”变
更为“湖南省邵阳市世纪大道与荷龙路交界处东南角”。本次拟变更募投项目实
施地点是根据募投项目实际实施情况和建设需要所作出的审慎决定，有利于公司
的整体规划和优化公司募投项目的建设，不存在改变或变相改变募集资金投向的
情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，不会对公司实施募投项目造成不利
影响，亦不存在其他损害股东利益的情形。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，保荐机构西部证券股份有限公司出
具了核查意见。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网上的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编
号：2022-038）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（四）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意：公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，
使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动
使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授
权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，保荐机构西部证券股份有限公司出
具了核查意见，详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网的
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：
（五）审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2022 年 11 月 7 日（星期一）以现场投票与网络投票相结
合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网 站巨
潮资讯网上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
邵阳维克液压股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十二日
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