红豆股份: 红豆股份第八届董事会第三十三次临时会议决议公告

来源:证券之星 2022-10-22 00:00:00
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股票代码:600400      股票简称:红豆股份        编号:临 2022-063
              江苏红豆实业股份有限公司
        第八届董事会第三十三次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏红豆实业股份有限公司第八届董事会第三十三次临时会议于 2022 年 10
月 21 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。
本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式,会议应到董事 9 人,实际出席
董事 9 人。会议由董事长戴敏君女士主持,公司监事和其他高级管理人员列席了
会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议,一致通过了如
下决议:
    一、关于公司第八届董事会各专业委员会成员调整的议案
    调整后的公司第八届董事会各专业委员会成员如下:
    董事会战略委员会:戴敏君(主任委员)、周宏江、朱秀林
    董事会审计委员会:沈大龙(主任委员)、顾金龙、徐而迅
    董事会提名委员会:徐而迅(主任委员)、戴敏君、周宏江、朱秀林、沈大

    董事会薪酬与考核委员会:朱秀林(主任委员)、王昌辉、沈大龙
    董事会各专业委员会委员任期与第八届董事会一致。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    特此公告。
                             江苏红豆实业股份有限公司
                                 董   事   会

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