证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2022-072
三祥新材股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合通讯表决方式召开了第四届董事会第十五次会议。有关会议召开的通知，公司
已于 2022 年 10 月 11 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公
司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 名董
事以现场方式书面表决，5 名董事以通讯方式表决，公司监事、总经理和董事会
秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒
体。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2022-074
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
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