股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-75
云南白药集团股份有限公司
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022
年第十一次会议审议通过，决定于 2022 年 11 月 7 日召开 2022 年第一次
临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人：公司第九届董事会。经公司第九届董事会 2022 年第
十一次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规
定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 11 月 7 日上午 9:30 起。
网络投票时间：
月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（五）会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的
方 式 召 开 。公 司将 通 过 深 圳证 券交 易 所 交 易 系 统和 互 联 网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2022 年 10 月 31 日
（七）会议出席对象：
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大
会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人(授权委托书式
样附后)出席现场会议并参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，或在
网络投票时间内参加网络投票；
（八）现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集
团股份有限公司“白药空间”二楼宝相厅。
二、会议内容
（一）审议事项如下：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案，提案 6、7、8 均为等额选举
（二）特别提示
第 1 至第 3 议案、第 6 至第 7 议案，已经第九届董事会 2022 年第十
一次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备
案审核无异议，股东大会方可进行表决；第 4、8 议案已经公司第九届监
事会 2022 年第五次会议审议通过；第 5 议案已经公司第九届董事会 2022
年第九次会议审议通过。
议案 1、2、3、4 需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案 6、7、8 均为累积投票，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
三、会议登记等事项
（一）参加现场会议股东登记方式
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、
股东帐户卡。（授权委托书见附件二）
证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登记手续。（授权委托书见附
件二）
真后与公司电话确认。
（二）登记时间： 2022 年 11 月 1 日上午 9:00～11:00，下午 14:00～
（三）登记地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集团总
部办公楼 3003 室董事会办公室。
（四）登记联系人：桂博翔、杨可欣
电 话：（0871）66226106 传 真：（0871）66203531
邮 编：650500 邮 箱：000538@ynby.cn
（五）会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东
大会的进程按照当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东可
以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票， 网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会 2022 年第十一次会议决议；
（二）公司第九届监事会 2022 年第五次会议决议；
（二）公司第九届董事会 2022 年第九次会议决议。
特此通知
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次股东大会投票议案包括非累积投票议案和累积投票议案，
未设置总议案。
（2）非累积投票提案填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
（如表一提案 6，采用等额选举，应选人数为 7 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举监事
（如表一提案 8，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 7 日（现场股东大会结
束当日）下午 3:00。
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席云南白药集团
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按照授权行使对会议议案的
表决权，未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。
委托人签名（签章）： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托权限：
备注
提案 同 反 弃
提案名称
编码 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案，提案 6、7、8 均为等额选举
说明：1、股东应决定对审议事项选择赞成、反对或者弃权，并在相应
栏内划“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃
权。
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