证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2022-64
恒立实业发展集团股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 7 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 7 日
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
议进行表决；
向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系
统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复
投票将以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2022 年 10 月 28 日（星期五）
（七）出席对象：
凡是在 2022 年 10 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代
理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（八）现场会议召开地点：湖南省岳阳市经开区岳阳大道东 279 号四化大厦 7
楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的
议案》
《关于〈恒立实业发展集团股份有限公司 2022 年
度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》
《关于〈恒立实业发展集团股份有限公司 2022 年
报告〉的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案》
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即
期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司与本次非公开发行 A 股股票认购对象
议案》
《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事
项的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本
次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
《关于<恒立实业发展集团股份有限公司未来三年
（2022—2024 年）股东回报规划>的议案》
《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账
户的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第九届董事会 2022 年第一次专项会议审议通过，并同意提
交公司股东大会审议。议案内容详见公司 2022 年 10 月 21 日刊载于《证券时报》、
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
（三）特别说明事项
上述议案对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指出上市公司的
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）；议案 1-11 均属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中议案 2 需进行逐项表决；议
案 1-11 均属于涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东为深圳市傲
盛霞实业有限公司。
三、会议登记等事项
（一）登记日期及时间：
（二）登记地点（信函地址）：湖南省岳阳市经济开发区岳阳大道东279号四
化大厦第7楼公司董事会秘书处，邮编414000。
（三）登记办法：
股东帐户卡到本公司董事会秘书处办理登记手续；
理登记手续；
户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
联系人：杨艳
联系电话：0730-8245282，传真：0730-8245129；
会议会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
四、其他注意事项
先采用网络投票方式参加本次股东大会。
提前关注及遵守岳阳市有关防疫政策及防疫要求，配合公司会场要求进行登记等相
关防疫工作。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票（具体操作流
程详见附件 1）。
六、备查文件
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会没有累积投票提案。
同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 11 月 7 日 15:00。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
恒立实业发展集团股份有限公司
本人（本单位）作为恒立实业发展集团股份有限公司的股东，兹
全权委托 先生/女士代表出席恒立实业发展集团股份有限公司 2022 年
第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项
议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）
对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委托人对下述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议 √
案》
《关于〈恒立实业发展集团股份有限公司 2022 年度 √
非公开发行 A 股股票预案〉的议案》
《关于〈恒立实业发展集团股份有限公司 2022 年度 √
非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告〉
的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的 √
议案》
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期 √
回报、填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司与本次非公开发行 A 股股票认购对象签 √
案》
《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项 √
的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次 √
非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
《关于<恒立实业发展集团股份有限公司未来三年 √
（2022—2024 年）股东回报规划>的议案》
《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户 √
的议案》
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码或营业执照登记号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人（签字盖章）：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相
应□内填入“√”）。
□ 是 □否
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