海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-059
海欣食品股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
董事会
开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集、召开程序符合有《中华人民共和
国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议的召开时间为：2022 年 11 月 7 日下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 11 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月
召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络
方式重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
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于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司四楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对
（10）
关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案
关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
即期回报措施及相关主体承诺的议案
关于公司本次非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资
金使用情况报告的议案
海欣食品（002702）
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案
上述议案的具体内容，已于 2022 年 10 月 21 日在公司指定的信息披露媒体
《 证 券 时报 》、《 证 券日 报 》、《 上海 证 券报 》、《 中 国证 券 报》 和 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。其中议案 2 需逐项表决。根据《上市公司股东大会规则》
的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票并予以
披露。中小投资者是指除下列股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管
理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
董事会办公室
记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登
记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东
（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理
登记。
（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表
人出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或
授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法
人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股
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东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登
记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许
可证复印件（加盖公章）。
（3）股东可以信函（信封上须注明“2022 年第二次临时股东大会”字样）
或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携
带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2022 年 11 月 4 日 17:00 之
前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登
记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委
托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经
过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（5）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本
通知之附件二。
联系地址：福建省福州市仓山区建新北路 150 号海欣食品股份有限公司董事
会办公室
邮政编码：350008
联系人：郑铭、陈丹青
联系电话：0591-88202235
联系传真：0591-88202231
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作详见附件一。
五、备查文件
海欣食品（002702）
海欣食品股份有限公司董事会
附件一：股东参加网络投票的具体操作程序
附件二：授权委托书（格式）
海欣食品（002702）
附件一：
海欣食品股份有限公司
股东参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
（1）本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2022 年 11 月 7 日下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
海欣食品（002702）
附件二：
海欣食品股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本公司（或本单位、本人）出席海欣食
品股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本公司（或本单位、本人）
对该次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。如无作明确
投票指示的，则由受托人酌情决定投票。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结
束之日止。
委托人签名（或盖章）：
（注：如委托人是法人、非法人的经济组织或单位的，须加盖委托人的公章）
委托人统一社会信用代码（或身份证号码）：
委托人持股数量：
委托人证券账户：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
签署日期：2022年 月 日
本次股东大会提案表决意见
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
议案
√作为投票对
关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案
的议案
数：（10）
海欣食品（002702）
关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案
的议案
关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告的议案
关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即
的议案
关于公司本次非公开发行 A 股股票无需编
制前次募集资金使用情况报告的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次非公开发行股票相关事宜的议案
备注：
并画“√”表示，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的或者对同一议案有两项或两
项以上指示的，受托人有权按自己的意见进行表决。
的委托对同一议案表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”或“弃权”
下面的方框中填写所投票数。
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