证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2022-066
广东德联集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议于2022年10月19日上午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知及相
关资料已于2022年10月18日以专人送达至全体监事。与会的各位监事已知悉此次
所议事项相关的必要信息，全体监事一致同意豁免本次会议至少提前三天通知的
要求。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席孟
晨鹦主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：
（一）审议通过了《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案》
公司监事会认为：修订后的非公开发行股票方案不存在损害公司或全体股东
利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法
规和规范性文件的规定，基于公司实际情况，会议同意此次修订非公开发行 A
股股票方案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
第 1 页,共 3 页
本次非公开发行 A 股股票方案需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中
国证监会核准的方案为准。
（二）审议通过了《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订
稿）>的议案》
监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、
法规和规范性文件的规定，基于公司实际情况，会议同意公司修订后的《公司
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
（三）审议通过了《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）>的议案》
监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，会议同意公司
修订后的《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
（五）审议通过了《关于<公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提
示、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）>的议案》
监事会认为：根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法
权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市
场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资
产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关
要求，上市公司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。
为保护中小投资者利益，公司就本次修订非公开发行股票事项摊薄即期回报对公
第 2 页,共 3 页
司主要财务指标的影响重新进行了认真分析，同意此议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险
提示、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》（公告编号：2022-068）
三、备查文件
《广东德联集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十一日
第 3 页,共 3 页
首页
微信公众号
证券之星APP
