证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2022-053
华闻传媒投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第九届董事会第一次会议的会议通知于 2022 年 10 月 10 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2022 年 10 月 20 日下午以现场与通讯表决相结合
的方式召开，现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全
球贸易之窗 29 楼会议室，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其
中：委托出席的董事 0 人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的
董事 7 人）
。会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员
列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《关于选举董事长的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
选举汪方怀先生担任公司第九届董事会董事长。根据《公司章程》
的规定，汪方怀先生为公司法定代表人。
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汪方怀先生简历详见附件一。
（二）审议并通过《关于选举副董事长的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
选举宫玉国先生担任公司第九届董事会副董事长。
宫玉国先生简历详见附件一。
（三）审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
选举产生各董事会专门委员会委员及其召集人如下：
委 员：汪方怀、宫玉国、毕建国、欧阳志雄、金日
召集人：汪方怀
委 员：陈建根、毕建国、金日、田迎春、孔大路
召集人：陈建根
委 员：孔大路、汪方怀、邓慧明、陈建根、田迎春
召集人：孔大路
委 员：田迎春、宫玉国、欧阳志雄、陈建根、孔大路
召集人：田迎春
（四）审议并通过《关于聘请总裁的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意聘请金日先生担任公司总裁，其任期与公司第九届董事会一
致。
金日先生简历详见附件二，公司独立董事发表了独立意见。
（五）审议并通过《关于聘请副总裁等的议案》。
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表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意聘请张小勇先生、储一丰先生、蔡亲波先生担任公司副总裁，
廖宪先生担任公司合规总监，汪波先生担任公司财务总监，其任期与
公司第九届董事会一致。
上述聘任人员简历详见附件二，公司独立董事发表了独立意见。
（六）审议并通过《关于聘请董事会秘书的议案》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意聘请廖宪先生担任公司董事会秘书，其任期与公司第九届董
事会一致。
廖宪先生简历详见附件二，公司独立董事发表了独立意见。
廖宪先生联系方式：
办公电话：0898-66254650
传真：0898-66254650/66255636
电子邮箱：board@000793.com
联系地址：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗
（七）审议并通过《关于聘请证券事务代表的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意聘请邱小妹女士担任公司董事会证券事务代表，其任期与公
司第九届董事会一致。
邱小妹女士简历详见附件二，公司独立董事发表了独立意见。
邱小妹女士联系方式：
办公电话：0898-66196060
传真：0898-66254650/66255636
电子邮箱：board@000793.com
联系地址：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗
三、备查文件
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（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年十月二十日
-4-
附件一：董事长、副董事长简历
董事长：汪方怀，男，1963 年 10 月出生，硕士，复旦大学毕业。
曾任安徽省委政策研究室经济处巡视员、综合协调处副处长、处长，
安徽省发展实业总公司总经理，安徽发展投资股份有限公司董事长，
安徽省决策咨询服务中心主任，本公司第三届董事会董事、副总裁、
董事会秘书，本公司第四届董事会董事、总裁，上海新华闻投资有限
公司董事，海南上市公司董秘协会理事长，海南民生管道燃气有限公
司董事长，安徽国元信托投资有限责任公司副董事长，上海新黄浦（集
团）有限责任公司总裁，上海市黄浦区政协委员，中国华闻投资控股
有限公司副总裁，黄山长江徽杭高速公路有限责任公司董事长，国广
环球传媒控股有限公司总裁，国广东方网络（北京）有限公司董事长，
中华网（香港）科技有限公司董事长，北京环球瑞视传媒文化有限公
司董事长，本公司第五届、第六届董事会副董事长，本公司党委书记，
本公司第七届董事会董事长，海南上市公司协会会长，本公司第八届
董事会董事长兼总裁。现任本公司董事长，兼任国广环球传媒控股有
限公司副董事长，海南省文创旅游产业园集团有限公司董事长，海南
省农旅文产业集团有限公司董事长，上海智慧蓝海文化旅游集团有限
公司董事长，华闻恒大旅游发展（上海）有限公司董事长，海南省政
协委员，复旦大学海南校友会会长、海南省安徽商会会长。其与本公
司、控股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近三十六个
月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其
不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
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副董事长：宫玉国，男，1964 年 11 月出生，本科，北京大学毕
业。曾任消费时 报记者、编 辑，北京笔 电新人信息 技术有限公 司
（ChinaByte）总经理助理、副总经理、总经理，中宏网副总裁，
《东
方企业家》杂志执行总编辑，北京皓辰网域网络信息技术有限公司所
属的 IT168 网站首席执行官（CEO）
，中国华闻投资控股有限公司商业
信息项目组负责人，北京人民在线网络有限公司总经理，深圳华闻在
线网络有限公司总经理，人民搜索网络股份公司董事兼常务副总经理，
国广环球传媒控股有限公司副总裁，本公司第八届董事会董事。现任
本公司副董事长，国广环球传媒控股有限公司总裁。其与本公司、控
股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近三十六个月内未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失
信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
-6-
附件二：聘任人员简历
总裁：金日，男，1971 年 8 月出生，本科，南京大学毕业，2001
年 7 月取得董事会秘书资格证书。历任本公司投资管理部经理助理、
发展计划部副经理、证券事务代表、董事会秘书、副总裁。现任本公
司董事兼总裁，兼任海南上市公司协会副会长。其与本公司、控股股
东及实际控制人存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近三十六个月内未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被
执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
副总裁：
张小勇，男，
MBA，
Iowa State University
毕 业 。 曾 任 华 北 电 力 集 团 公 司 助 理 工 程 师 ， Maytag Appliance
Corporation 数据分析师，海龙（集团）公司助理总经理，SK 株式会
社中国事业开发经理，SK 能源投资（中国）有限公司环境事业总监，
SK 综合化学投资（中国）有限公司新技术事业部总经理，欢动（北京）
科技有限公司董事，本公司董事、财务总监。现任本公司副总裁。其
与本公司存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有
本公司股份，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总裁：储一丰，男，1964 年 1 月出生，硕士，律师资格，经济
师。曾在安徽省池州师范专科学校任教，历任海南省证券管理办公室
主任科员，中国证监会海口特派办综合处副处长、上市公司监管处副
-7-
处长，海南上市公司董事会秘书协会秘书长，本公司总裁助理、行政
总监、党委常务副书记。现任本公司副总裁兼党委书记。其与本公司
存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股
份，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总裁：蔡亲波，男，1974 年 5 月出生，本科。曾在本公司总裁
办公室、生产经营部、投资管理部工作，曾任本公司投资管理部经理
助理、副经理、经理，团委副书记，职工监事，总裁助理，资金管理
部（原投资管理部、资本运营部）总经理，资金管理总监。现任本公
司副总裁，海南省文创旅游产业园集团有限公司董事兼副总经理，海
南省农旅文产业集团有限公司董事兼总经理。其与本公司存在关联关
系，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近三十
六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
董事会秘书兼合规总监：廖宪，男，1984 年 5 月出生，硕士，中
国人民大学毕业，已取得法律职业资格证书、注册会计师证书、董事
会秘书资格证书。曾任武警某部干事、政治指导员、科长、政治教导
员、法律顾问处律师，海南海航免税商业控股有限公司战略研究中心
经理并负责法务工作，海南省文创旅游产业园集团有限公司物业运营
部经理，本公司总裁助理、党委委员。现任本公司董事会秘书、合规
-8-
总监兼党委副书记，三亚凤凰岭文化旅游有限公司总经理。其与本公
司存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司
股份，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
财务总监：汪波，男，1978 年 7 月出生，本科，高级会计师、税
务师、海南省第三期会计领军人才、海南省拔尖人才。曾任黄山长江
徽杭高速路有限责任公司财务部会计，海南新海岸置业有限公司财务
部副经理、经理，本公司财务部出纳、主办会计、副总经理。现任本
公司财务总监、财务部总经理兼党委委员，海南省文创旅游产业园集
团有限公司财务总监，海南省农旅文产业集团有限公司财务总监。其
在担任本公司财务总监之后与本公司存在关联关系，与持有本公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近三十六个月内未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执
行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
证券事务代表：邱小妹，女，1974 年 6 月出生，本科，西安电子
科技大学毕业，2004 年 3 月取得董事会秘书资格证书。曾在本公司总
经理办公室、投资管理部工作，曾任本公司团委书记，总裁办公室文
档室主任、副主任，职工监事。自 2003 年 5 月至今任本公司证券事务
代表，自 2015 年 3 月至今兼任本公司董事会秘书部总经理。其未持有
本公司股份，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的
-9-
处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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