证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2022-072
龙星化工股份有限公司
关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
的规定。
现场会议召开时间：2022 年 11 月 7 日（星期一）上午 10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 7 日上午 9:15 至下午
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2022 年 10 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、 会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可以
编码
投票
审议《关于龙星化工2022年度为子公司提供
担保的议案》
审议《关于回购注销部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票的议案》
上述提案已经公司第五届董事会 2022 年第六次临时会议和第五届监事
会 2022 年第五次临时会议审议通过；详见公司 2022 年 10 月 21 日在《证券
时报》
《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
上述提案（提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00）将对中小投资者（中小投
资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理
人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股东）的表决单独计
票，并根据计票结果进行公开披露。
三、 会议登记方法
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书
和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手
续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人
出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2022 年 11 月 4
日 17:00 前送达或传真至公司证券部，通过信函方式登记的，请致电确认），不
接受电话登记。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）
五、 其他事项
联系人：刘飞舟、李淑敏
联系电话：0319-8869535
联系传真：0319-8869260
联系地址：河北省沙河市东环路龙星街一号龙星化工股份有限公司
邮政编码：054100
办理登记手续。
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
六、 备查文件
特此公告。
龙星化工股份有限公司董事会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
星投票”。
本次股东大会提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2022 年 11 月 7 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹委托（ ）先生／女士代表本人（本单位）出席 2022 年 11 月 7
日召开的龙星化工股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会现场会议，受托人
有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议
案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
审议《关于龙星化工 2022 年度
为子公司提供担保的议案》
审议《关于修改＜公司章程＞的
议案》
审议《关于回购注销部分激励对
制性股票的议案》
说明 1：请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格
内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂
改、填写其他符号、多选的表决票无效，按弃权处理。
说明 2：委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上
注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人名称（签字、盖章）：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人所持公司股份数量（股）：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：2022 年 月 日
备注:
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