苏奥传感 2022 年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2022-060
江苏奥力威传感高科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别声明
十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管
理暂行规定》第三条规定的征集条件。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照江苏奥力威
传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事张
斌作为征集人就公司2022年第三次临时股东大会审议的2022年限制性股票激励
计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人张斌作为征集人，保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次
征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本公告在中国证监会创业板
指定的信息披露网站巨潮资讯网上公告，未有擅自发布信息的行为。
征集人本次征集表决权系基于其作为独立董事的职责，且已获得公司其他独
立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公
司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，
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并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。
二、征集人的基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张斌，其基本情况如下：
张斌，男，1968年9月出生，会计学博士，教授，中国注册会计师。张斌先
生曾获扬州大学“新世纪人才工程”优秀青年骨干教师等荣誉称号。1992年9月
起历任江苏农学院经济贸易系教学秘书，扬州大学商学院会计学系办公室主任，
副会长。2016年11月起任公司独立董事。
截至本公告日，张斌先生未直接持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规
定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的
相关规定。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控
制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间
不存在任何利害关系。
三、公司基本情况
（1）中文名称：江苏奥力威传感高科股份有限公司
（2）设立日期：1993年11月19日
（3）注册地址：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号
（4）股票上市时间：2016年4月29日
（5）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
（6）股票简称：苏奥传感
（7）股票代码：300507
（8）法定代表人：李宏庆
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（9）董事会秘书：方太郎
（10）公司办公地址：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号
（11）邮政编码：225127
（12）联系电话： 0514-82775359
（13）传真： 0514-82775137
（14）电子信箱：olive@yos.net.cn
四、征集表决权的具体事项
（一）本次征集事项由征集人针对2022年第三次临时股东大会审议的以下议
案向公司全体股东公开征集表决权：
议案一：
《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
议案二：
《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。
（二）本次股东大会基本情况
关于本次临时股东大会召开的详细情况，详见公司同日在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司2022年第
三次临时股东大会的通知》。
（三）征集主张
征集人投票意向：征集人作为公司独立董事，出席了公司于2022年10月20
日召开的公司第四届董事会第二十三次会议，并且对《关于公司<2022年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。
征集人投票理由：征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于建立公司
员工与股东的利益共享机制，健全公司长效激励机制，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
（四）征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程的规定制定
了本次征集表决权方案，其具体内容如下：
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任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
告进行表决权的征集行动。
（1）按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集表决权授权委
托书（以下简称“授权委托书”）。
（2）向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他
相关文件；本次征集表决权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应
由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
原件、股东账户卡；
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署
的授权委托书不需要公证。
（3）委托表决股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授
权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定
地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时
间为准。
委托表决股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
收件人：江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会办公室
联系地址：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号
邮政编码：225127
联系电话：0514-82775359
联系传真：0514-82775137
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请将提交的全部文件予以妥善密封，注明表决股东的联系电话和联系人，并
在显著位置标明“独立董事征集表决权授权委托书”。
法人股东或个人股东提交的前述所列示的文件进行审核。经审核全部满足以下条
件的授权委托将被确认为有效：
（1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
人出席会议。
（1）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截
止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
（2）股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会
议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，
则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同
意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权
委托无效。
特此公告。
附件：独立董事公开征集表决权授权委托书
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征集人：张斌
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附件：
江苏奥力威传感高科股份有限公司
独立董事公开征集表决权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事公
开征集表决权公告》、《江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2022年第三
次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分
了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江苏奥力威传感高科股份有限公
司独立董事张斌作为本人/本公司的代理人出席江苏奥力威传感高科股份有限公
司2022年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使
投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
非累积投票议案
划（草案）>及其摘要的议案》
划实施考核管理办法>的议案》
议案》
注：此授权委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上
述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择
一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
受托人仅就股东大会部分提案征集表决权的，委托人应当同时明确对其他提
案的投票意见，受托人应当按委托人的意见代为表决。
委托人表决权的股份数量以江苏奥力威传感高科股份有限公司2022年第三
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次临时股东大会的股权登记日即2022年11月4日持有的股票数量为准。委托人于
受托人代为行使表决权之前撤销委托的，撤销后受托人不得代为行使表决权。委
托人未在受托人代为行使表决权之前撤销委托但出席股东大会并在受托人代为
行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权。
本项授权的有效期限：自签署之日起至2022年第三次临时股东大会开会日即
委托人签名（或盖章）：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持有股份的性质：
委托人持股数量：
委托人持股比例：
委托人联系方式：
签署日期： 年 月 日
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人联系方式：
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