证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2022-075
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2022 年 10 月 20 日 14：30 点
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 10 月 20 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：
议室。
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 306,788,044 股，占公司有表决权股份总数
的公司股份数合计为 306,000,100 股，占公司有表决权股份总数 401,000,000 股
的 76.3093%；通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东 代理人共 6
人，代表有表决权的公司股份数合计为 788,044 股，占公司有表决权股份总数
的公司股份 100 股，占公司有表决权股份总数 401,000,000 股的 0.0000%；通过
网络投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 787,944 股，占公司
有表决权股份总数 401,000,000 股的 0.1965%。
会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用
记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或
变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
（二）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案 2.01、审议通过了《股票发行的种类和面值》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
议案 2.02、审议通过了《发行方式和发行时间》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
议案 2.03、审议通过了《发行对象及认购方式》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
议案 2.04、审议通过了《定价基准日、发行价格及定价原则》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
议案 2.05、审议通过了《发行数量》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
议案 2.06、审议通过了《限售期》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
议案 2.07、审议通过了《本次发行前公司滚存未分配利润安排》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
议案 2.08、审议通过了《发行决议有效期》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
议案 2.09、审议通过了《上市地点》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
议案 2.10、审议通过了《募集资金用途》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
（三）审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
（五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,777,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9966％；反对 10,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 777,744 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.6930％；反对 10,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
（六）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施
与相关主体承诺的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
（七）审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议
案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,777,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9966％；反对 10,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 777,744 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.6930％；反对 10,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行
股票相关事宜的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金开（成都）律师事务所
（二）见证律师姓名：邓瑜、金嘉骏
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有
效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定
数额；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》
的规定，通过的决议合法、有效。
四、备查文件
司 2022 年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
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