债券代码：163230 债券简称：20 北方 01
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022—075
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或
北方稀土）于 2022 年 10 月 20 日以通讯方式召开了第八届监事会第
十九次会议。公司全体监事参加会议。会议召开程序符合《中华人
民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《北方稀土 2022 年第三季度报告》
；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《关于公司拟注销回购股份减少注册资本的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）通过《关于修改公司<章程>的议案》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
监事会对公司《2022 年第三季度报告》的书面审核意见：
监事会认为，董事会在编制、审议公司《2022 年第三季度报告》
期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；
公司《2022 年第三季度报告》内容符合中国证监会和上海证券交易
所的规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营
成果、财务状况和现金流量等事项；在提出本意见前，没有发现参
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与编制和审议《2022 年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行
为。
特此公告
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