证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2022-037
中铁高新工业股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第八届监事会第十八次会议通知和议案等材料已于 2022 年
在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开，受疫情影
响，部分监事以视频连线方式参会。会议应出席监事 3 名，实际出席监事
董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》。会议认
为：
《公司 2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及相
关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022
年第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现第三季度报告所载资料存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现第三季度报告编制人员有
违反保密规定的行为。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年第三季度财务报告>的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司发行资产证券化产品暨相关授权事项的议
案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易双方
将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、公
平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交
易事项。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制评价工作方案>的议
案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十一日
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