证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2022-081
广东海大集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于 2022 年 10 月 19 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式
召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2022 年 10 月 14
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加
会议董事七人，实际参加会议董事七人。公司董事会秘书列席本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《公
司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决
议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年第三季
度报告》
，公告编号：2022-083。
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘致同会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》
，公告编号：2022-
《独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关
联交易的议案》
。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关联交易
的公告》
，公告编号：2022-085。
《独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022
年第四次临时股东大会的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第
四次临时股东大会的通知》
，公告编号：2022-086。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二 O 二二年十月二十一日
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