证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2022-071
债券代码：163300 债券简称：20 深高 01
债券代码：175271 债券简称：G20 深高 1
债券代码：175979 债券简称：G21 深高 1
债券代码：188451 债券简称：21 深高 01
债券代码：185300 债券简称：22 深高 01
深圳高速公路集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第二十七
次会议于 2022 年 10 月 20 日（星期四）以现场和通讯表决相结合方式在深圳举
行。
(二) 会议通知及材料发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2022
年 10 月 14 日。
(三) 会议应到董事 11 人，出席及委托出席董事 11 人，其中董事胡伟、廖湘
文、王增金、文亮、戴敬明、陈海珊和独立董事白华、李飞龙、缪军及徐华翔均
亲自出席了本次会议；董事李晓艳因公务未能亲自出席本次会议，已委托董事文
亮代为出席并表决。
(四) 全体监事以及本公司部分高级管理人员列席了会议。
(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项
公告如下：
(一) 审议通过关于机荷高速改扩建项目《投资合作共建协议（二）》的议案。
表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意本公司与深圳市特区建发交通投资有限公司（“深特交投”）签订
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机荷高速改扩建项目投资合作共建协议（二）（“共建协议（二）”），并同意将本
事项提交公司股东大会审议。根据共建协议（二），深特交投拟作为合作投资人
筹措约人民币 138.09 亿元资金投资机荷高速改扩建项目，鉴于相关协议尚未签
署，该事项还存在不确定性，敬请投资者关注，本公司将在相关协议签署后及时
履行信息披露义务。
(二) 审议通过关于变更境外子公司美华公司记账本位币的议案。
表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意自 2022 年 7 月 1 日起，将本公司境外全资子公司美华公司的记
账本位币由人民币变更为港币（“本次变更”）。董事会认为，本次变更是结合美
华公司的实际情况进行的，有利于提供更可靠的会计信息，更加客观、公允地反
映本公司的财务状况和经营成果，符合国家相关法律法规、会计准则的相关规定。
有关本项议案的详情可参阅本公司同日发布的《关于境外子公司变更记账本位币
的公告》。
特此公告
深圳高速公路集团股份有限公司董事会
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