证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2022-082
湖北三峡旅游集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董
事会第二十五次会议通知于 2022 年 10 月 12 日以书面、电话、电子
邮件相结合的形式发出。本次会议于近期以通讯表决方式召开，公司
全体董事 9 人均参与了表决。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经投票表决，审议通过了《关于董事长提议公司回购股
份的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
全体董事一致同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方
式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权激励计划、员工持股计
划或减少注册资本。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 21 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国 证 券 报》《上海
证券报》《证 券 日 报》披露的《关于董事长提议公司回购股份的公告》
（公告编号：2022-083）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十五次
会议决议。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
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