证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2022-053
广东派生智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议通知已送达全体董事，本次会议于 2022 年 10 月 20 日在公司一层会议室以
通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，
本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨
论，通过以下决议：
一、审议通过《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担
保暨关联交易的议案》
公司第四届董事会第二十五次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过
了《公司及关联人为全资子公司向银行申请变更授信事项提供担保暨关联交易的
议案》，会议同意广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）和
广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）向中国信托银行
股份有限公司广州分行（以下简称“信托银行广州分行”）申请授信额度合计不
超过人民币 1.5 亿元，并由公司及关联方广东万和集团有限公司（以下简称“万
和集团”）为前述授信额度提供连带责任保证担保。具体详见公司在巨潮资讯网
上披露的《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请变更授信事项提供担保暨
关联交易的公告》（公告编号：2021-031）。
根据肇庆鸿特和台山鸿特的经营情况、业务发展需要和资金需求情况，2022
年 10 月 20 日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及关联人为全
资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，董事会同意肇庆鸿
特和台山鸿特继续向信托银行广州分行申请维持上述授信额度，具体如下：
授信人 中国信托银行股份有限公司广州分行
受信人 肇庆鸿特、台山鸿特
不超过 1.5 亿元人民币。在前述额度范围内，由肇
融资额度
庆鸿特及台山鸿特根据生产经营的需要自由调配。
授信期限 以具体授信协议或合同约定为准。
由公司及关联方万和集团共同为上述融资额度提供
担保人及担保方式
全额连带责任保证担保，其中，万和集团提供担保
不收取任何费用，属于无偿担保。
自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务
担保期限
期限届满之日起三年
每年不超过 1.5 亿元融资额度的情况下，并且在最高额保证合同规定的担保
期限内，肇庆鸿特、台山鸿特可根据资金需求向信托银行广州分行申请融资。
公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨 关联交
易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案关联董事卢楚隆先生和卢宇轩先生回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于台山鸿特向银行申请增加授信额度并由公司及肇庆鸿特
提供担保的议案》
公司第四届董事会第二十五次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于公司为全资子公司台山鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》，会
议同意全资子公司台山鸿特以自有资产抵押向中国农业银行股份有限公 司台山
市支行（以下简称“农行台山市支行”）申请综合授信额度人民币 1.23 亿元，
并由公司为前述授信额度提供连带责任保证担保。具体详见公司在巨潮资讯网上
披露的《关于公司为全资子公司台山鸿特向银行申请授信额度提供担保的公告》
（公告编号：2021-030）。
根据台山鸿特的经营情况、业务发展需要和资金需求情况，2022 年 10 月 20
日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于台山鸿特向银行申请增加授信
额度并由公司及肇庆鸿特提供担保的议案》，董事会同意台山鸿特继续以自有资
产抵押向农行台山市支行申请综合授信额度增加至人民币 2 亿元，并由公司为前
述 2 亿元授信额度提供连带责任保证担保，同时，肇庆鸿特对新增的 7700 万元
授信额度提供连带责任保证担保，具体内容以授信协议或合同约定为准。
董事会授权张艳兰女士与农行台山市支行签署本议案相关的法律法规文件。
《关于台山鸿特向银行申请增加授信额度并由公司及肇庆鸿特提供 担保的
公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
鉴于上述议案需提交公司股东大会审议，为此定于 2022 年 11 月 7 日（星期
一）召开公司 2022 年第五次临时股东大会。
《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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