债券代码：163230 债券简称：20 北方 01
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022—076
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于拟注销回购股份减少注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于
司拟注销回购股份减少注册资本的议案》。根据《中华人民共和国公
司法》
（以下简称《公司法》）等法律法规及公司《章程》规定，公司
拟注销股份回购专用证券账户中存放的全部回购股份，并按照相关规
定办理注销手续。本次注销回购股份尚需公司股东大会审议批准。具
体公告如下：
一、回购股份情况
根据《公司法》等法律法规的规定，公司于2019年11月27日召开
第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的议案》
。同意公司使用自有资金，以不超过人民币15元/
股的价格回购公司部分A股股份，用于股权激励的股份来源；回购股
份资金总额不低于1.5亿元人民币且不超过1.9亿元人民币（均含本
数）；回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个
月。根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，本次回购方案自董
事会决议之日起生效，无需提交公司股东大会审议。
中竞价方式实施了首次回购，首次回购股份数量为1,499,902股，占
公 司 总 股 本 的 比 例 为 0.0413% ； 首 次 回 购 支 付 的 资 金 总 额 为
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截至2019年12月26日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方
式累计回购股份18,000,158股，占公司股份总数的0.4955%；其中，
回购最高价10.8元/股，最低价10.11元/股，回购均价10.42元/股，
累计支付总金额为187,630,088.74元（不含交易费用）。至此，公司
本次回购股份实施完毕。公司于2019年12月28日发布了回购结果暨股
份变动公告。公司回购股份支付的现金视同实施当年现金分红，纳入
当年现金分红相关比例计算。
公司回购股份具体内容详见公司于2019年11月28日至2019年12
月28日期间在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》及上海证券交易所网站
发布的相关公告。
二、本次注销股份的原因及数量
根据《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定，为实施股权
激励而回购的股份，应当在公司发布回购结果暨股份变动公告后三年
内按照用途转让，未按照用途转让的，应当在三年期限届满前注销。
自完成股份回购以来，公司持续研究上述回购股份用途实施的可
行性，并积极推进有关工作，但综合考虑监管政策变化、行业运行特
点及公司经营管理情况等因素，按照回购股份注销时限规定，公司拟
注销全部回购股份。注销全部回购股份后，公司注册资本将相应减少。
三、注销股份对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次注销回购股份后，公司股份总数将由3,633,066,000股变更
为3,615,065,842股。公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司
持股比例将由36.66%增至36.84%。公司股本结构变动如下：
本次注销前 本次注销后
本次变动
股份类别 比例 比例
股份数（股） 数量（股） 股份数（股）
（%） （%）
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有限售条件股份 0 0 0 0 0
无限售条件股份 3,633,066,000 100 -18,000,158 3,615,065,842 100
其中：股份回购
专用证券账户
股份总数 3,633,066,000 100 -18,000,158 3,615,065,842 100
注：股本结构变动以股份注销完成后中国证券登记结算有限公司
上海分公司出具的股本结构表为准。
（二）对公司财务报表部分科目的影响
本次注销回购股份将减少公司实收资本、盈余公积和库存股，对
归属于上市公司股东的净资产、净利润、每股收益（根据监管规则定
期报告中披露的每股收益计算时已扣减回购股份）
、净资产收益率无
影响。对公司合并财务报表相关科目的影响预计如下：
单位：人民币元
注销前
财务报表科目 库存股注销影响 注销后
（2022年6月30日）
实收资本
（或股本）
盈余公积 1,966,422,625.85 -170,008,938.18 1,796,413,687.67
库存股 188,009,096.18 -188,009,096.18 0
注：以上合并财务报表科目的最终具体变动情况以会计师事务所
出具的年度审计报告为准。
（三）对公司财务状况和经营成果等影响
本次注销回购股份不会对公司财务状况和经营成果产生重大影
响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形, 不会导致公
司控制权发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会影
响公司上市地位。
特此公告
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