证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2022-036
中国石化山东泰山石油股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十届董
事会第十五次会议决定于2022年11月8日召开公司2022年第一次临时
股东大会。现将会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东
大会召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章
程的规定。
（1）现场会议时间：2022年11月8日下午14:30
（2）网络投票时间：2022年11月8日9:15-15:00
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年11月8日9:15-15:00。
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结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择
现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权
只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2022年11月3日（星期四）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）会议提案名称及提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
— 2 —
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
本次股东大会提案已经由公司第十届董事会第十五次会议、第十
届监事会第十三次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2022年10
月 21 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及
复印件进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表
人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登
记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原
件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；
（4）股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记
时间内公司收到为准，本公司不接受电话方式登记。信函上请注明“股
东大会”字样，传真：0538-8265450（自动）。
— 3 —
（邮编：271000）。
联系人：孙建生、李坤
联系电话：0538-6269907，0538-6269586,
传真：0538-8265450（自动）
电子邮箱：1596721616@qq.com
地址：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室。
股东代理人请全程佩戴口罩，携带相关证件、资料原件于会议前 1 小
时到达会场出示健康码办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日
登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投
票具体操作流程详见附件 1）
六、备查文件
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为：360554
投票简称为：泰山投票
本次会议议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表
决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
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交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）出席中国石化山东泰山石油
股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示
对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，
受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议
案或弃权。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
表二 本次股东大会提案表决意见示例表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
案外的所有提案
非累积投票提
案
的议案
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：2022年 月 日
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备注：
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
公章。
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