证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2022-069
安徽皖维高新材料股份有限公司
八届十六次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司八届十六次监事会会议，于 2022 年 10 月
到会 3 人。会议由监事会主席刘帮柱先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会
议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，
以到会监事一致赞成的表决结果形成如下决议，并就有关事项发表意见：
二、监事会会议审议情况及有关意见
（一）审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》（3 票同意，0 票反对，0
票弃权）并发表如下审核意见：
《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2022 年第三季度的财
务状况、经营成果及其他重要事项。
为。
（二）审议通过了《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）并发表如下审核意见：
公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计金额，符合公司自身生产经营实
际，有利于公司稳健经营发展。公司与关联方发生的日常关联交易决策程序，符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价公允，没有违反公开、
公平、公正的原则，不会影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利
益的行为。
（三）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
（同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）并发表如下审核意见：
本次同一控制下企业合并追溯调整财务报表数据依据充分，符合《企业会计
准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表
客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情况，同意本次追溯调整财务数据。
三、备查文件
《公司八届十六次监事会决议》
特此公告
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