中石科技: 第四届监事会第四次会议决议公告

来源:证券之星 2022-10-21 00:00:00
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证券代码:300684     证券简称:中石科技       公告编号:2022-061
           北京中石伟业科技股份有限公司
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、监事会会议召开情况
四届监事会第四次会议通知于 2022 年 10 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式
向全体监事送达,并于 2022 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。
张伟娜女士列席了本次会议。
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》
                 (以下简称“《公司章程》”)的有关规定,
合法有效。
     二、监事会会议审议情况
  经审核,监事会认为公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规等规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司实际经营情
况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过。
  公司为保障全资孙公司 Jones Tech(Thailand)Co.,Ltd.(以下简称“泰国
中石”或“孙公司”)日常经营活动,更好地开展业务,拟为其原材料采购应付账
款提供不超过 300.00 万美元(折合人民币 2,133.15 万元,汇率按 2022 年 10 月
事会认为泰国中石为公司全资孙公司,公司对其具有形式上和实质上的控制权,
担保风险可控,公司对其提供担保不会损害公司的利益。本次担保事项符合《公
司法》
  《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》
                             《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要
求,不存在违规担保和损害上市公司利益的情形。
  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告。
  表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过。
     三、备查文件
  特此公告。
                              北京中石伟业科技股份有限公司
                                       监事会

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