广宇集团股份有限公司 第六届董事会第六十五次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2022)041
广宇集团股份有限公司
第六届董事会第六十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十五次会议
通知于2022年10月17日以电子邮件的方式送达，会议于2022年10月20日在杭州市
平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董
事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式审议了以下议案：
一、《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
本次会议审议并逐项表决通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的
议案》。公司第六届董事会任期即将届满，第六届董事会提名王轶磊先生、江利
雄先生、胡巍华女士、邵少敏先生、华欣女士、徐晓先生、贾生华先生（独立董
事）、姚铮先生（独立董事）、王小毅先生（独立董事）为公司第七届董事会董事
候选人。经审核上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职
资格，未受到监管机关的处罚。
公司第七届董事会董事就任前，原董事仍按照法律法规及《公司章程》的规
定履行职责。
本议案须提交股东大会审议，采取累积投票方式进行选举，其中独立董事候
选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
广宇集团股份有限公司 第六届董事会第六十五次会议决议公告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详 情 请 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《广宇集团股份有限公司关于董事
会换届选举的公告》（2022-043 号）。独立董事对本事项发表了独立意见，详情
请见巨潮资讯网。
二、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同
意公司于2022年11月8日（星期二）召开2022年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-044 号）。
特此公告。
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