证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2022-034
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第十五次会议通知于 2022 年 10 月 9 日向各位董事发出，会
议于 2022 年 10 月 19 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召
开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 8 名，实
际参加表决的董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、公司 2022 年三季度报告的议案
董事会认为，公司 2022 年三季度报告的内容和格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整
地反映了公司 2022 年三季度的财务状况和经营成果。
监事会对本报告发表了审核意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、关于改聘会计师事务所的议案
由审计委员会提交，经与会董事审议，鉴于致同会计师事务所（特
殊普通合伙）已连续为公司提供多年的审计服务，按照中华人民共和
国财政部及国务院国有资产监督管理委员会《关于会计师事务所承担
中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会 2011[24]号）要求，
综合考虑公司发展实际情况，为保持公司审计工作的连续性，公司同
意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计
机构，聘期一年。年度审计费用为 70 万元。
独立董事对本议案发表了独立意见；监事会发表了审核意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-037）
三、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
公司董事会定于 2022 年 11 月 8 日召开公司 2022 年第一次临时
股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案，本次股东大会将采
用现场和网络投票相结合方式。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证 券 日 报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）“关于召开公司 2022 年第一次临
时股东大会的通知”的公告文件（公告编号：2022-036）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
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