证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2022-066
江苏华宏科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议于 2022 年 10 月 14 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2022
年 10 月 19 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡士勇先生召集并
主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
基于公司整体经营规划和战略布局，同时为优化下属公司的股权结构、提升
管理决策效率，公司董事会同意全资子公司吉安鑫泰科技有限公司将其直接持有
的浙江中杭新材料科技有限公司 100%股权全部划转给公司。董事会授权公司经
营管理层办理本次股权划转相关事宜。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整子公司股权结构的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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