证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2022-086
岭南生态文旅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会
议于 2022 年 10 月 20 日（周四）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 10 月 19 日通过电话的方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长尹洪卫主持，公司部分监事、高
管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经
各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用不超过人民币 26,000 万元（含本数）的公开发行可转换公司
债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过十二个月。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的独立意见》。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
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