证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2022-079
无锡先导智能装备股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议决定于 2022 年 11 月 4 日召开 2022 年第三次临时股东大会，现将有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 11 月 4 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2022 年 11 月 4 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 4
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截止 2022 年 10 月 28 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
公司。
二、会议审议事项：
本次股东大会将审议以下提案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦
议案》
《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦
证券交易所上市方案的议案》
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备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦
证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
敦证券交易所上市有关事宜的议案》
《关于修订公司 GDR 上市后适用的〈公司章程
案）〉〈董事会议事规则（草案）〉）的议案》
《关于修订公司 GDR 上市后适用的〈监事会议事
规则（草案）〉的议案》
《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦
证券交易所上市决议有效期的议案》
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经公司第四届董事会第十九次会议、公司第四届监事会第十九次会议审议通
过。以上议案 1 至议案 8 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。具体内容详见公司同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的公告。
三、出席会议登记办法：
（1）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办
理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请在 2022 年 11 月 2 日 17：
公司证券部。
到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
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地址：江苏省无锡市新吴区新洲路 18 号无锡先导智能装备股份有限公司
邮政编码：214028
联 系 人：周建峰、缪龙飞
联系电话：0510-81163600
传 真：0510-81163648（转证券部）
邮 箱：lead@leadchina.cn
六、备查文件
特此通知。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如
下：
一、网络投票程序
对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中票数超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使
用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股
东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账
户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
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三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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附件二： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席无锡先导智能装备股份
有限公司 2022 年第三次临时股东大会，本人/单位授权 （先生/女士）
对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的
相关文件。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票议案
《关于公司发行 GDR 并
在瑞士证券交易所/伦敦
外募集股份有限公司的议
案》
《关于公司发行 GDR 并
在瑞士证券交易所/伦敦
证券交易所上市方案的议
案》
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GDR 与基础证券 A 股股票
的转换率
GDR 与基础证券 A 股股票
的转换限制期
《关于公司发行 GDR 募
集资金使用计划的议案》
《关于公司发行 GDR 并
在瑞士证券交易所 /伦 敦
证券交易所上市前滚存利
润分配方案的议案》
《关于提请股东大会授权
董事会及其授权人士全权
处理与本次发行 GDR 并
在瑞士证券交易所 /伦 敦
证券交易所上市有关事宜
的议案》
《关于修订公司 GDR 上
市后适用的〈公司章程（草
案）〉及其附件（〈股东
大会议事规则（草案）〉
〈董事会议事规则（草
案）〉）的议案》
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《关于修订公司 GDR 上
规则（草案）〉的议案》
《关于公司发行 GDR 并
在瑞士证券交易所 /伦 敦
证券交易所上市决议有效
期的议案》
《关于公司前次募集资金
使用情况报告的议案》
注：1、各选项中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选
择一项，多选无效，不填表示弃权。
说明 □）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若
委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表
决。）。
需法定代表人签字并加盖公章。
股东：
股东帐户号：
持股数：
是否具有表决权： □是 □否
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） ：
委托人身份证（营业执照）号码：
被委托人（签名/ / 盖章） ：
被委托人身份证号码：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
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附件三：
参会股东登记表
个人股东身份证号
个人股东姓名/
码/法人股东营业
法人股东名称
执照号码
股东账号 持股数
联系方式 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
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