证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2022-061
苏州固锝电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2022年10月19日（星期三）下午14:00
网络投票时间：2022年10月19日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月19日上午9:15～9:25，
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年10月19日9:15至15:00
的任意时间。
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计22人，代表股份数量238,060,330股，占公司
有表决权股份总数的29.4670%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）21
人，代表股份34,558,378股，占公司有表决权股份总数的4.2776%。
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人，代表股份数量211,749,997股，占公
司有表决权股份总数的26.2104%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计17人，代表股份
根据公司于2022年9月26日披露的《独立董事关于公开征集表决权的公告》， 公司独立董事
张杰先生接受其他独立董事的委托作为征集人，在2022年10月13日至2022年10月17日的上午
票权。上述征集投票权期间内，未有股东委托独立董事张杰先生投票。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过如下议案：
的议案
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
股东大会有 股东大会有 股东大会有
票数（股） 票数（股） 票数（股）
效表决权股 效表决权股 效表决权股
份比例（%） 份比例（%） 份比例（%）
其中，中小投资者表决结果：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
股东大会中 股东大会中 股东大会中
票数（股） 小投资者有 票数（股） 小投资者有 票数（股） 小投资者有
效表决权股 效表决权股 效表决权股
份比例（%） 份比例（%） 份比例（%）
苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
股东大会有 股东大会有 股东大会有
票数（股） 票数（股） 票数（股）
效表决权股 效表决权股 效表决权股
份比例（%） 份比例（%） 份比例（%）
其中，中小投资者表决结果：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
股东大会中 股东大会中 股东大会中
票数（股） 小投资者有 票数（股） 小投资者有 票数（股） 小投资者有
效表决权股 效表决权股 效表决权股
份比例（%） 份比例（%） 份比例（%）
苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。
股计划相关事宜的议案
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
股东大会有 股东大会有 股东大会有
票数（股） 票数（股） 票数（股）
效表决权股 效表决权股 效表决权股
份比例（%） 份比例（%） 份比例（%）
其中，中小投资者表决结果：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次股
股东大会中 股东大会中 东大会中小投
票数（股） 小投资者有 票数（股） 小投资者有 票数（股） 资者有效表决
效表决权股 效表决权股 权股份比例
份比例（%） 份比例（%） （%）
苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。
摘要的议案
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
股东大会有 股东大会有 股东大会有
票数（股） 票数（股） 票数（股）
效表决权股 效表决权股 效表决权股
份比例（%） 份比例（%） 份比例（%）
其中，中小投资者表决结果：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
股东大会中 股东大会中 股东大会中
票数（股） 小投资者有 票数（股） 小投资者有 票数（股） 小投资者有
效表决权股 效表决权股 效表决权股
份比例（%） 份比例（%） 份比例（%）
苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。该议案获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
法》的议案
表决结果：
同意 反对 弃权
票数（股） 占出席本次 票数（股） 占出席本次 票数（股） 占出席本次
股东大会有 股东大会有 股东大会有
效表决权股 效表决权股 效表决权股
份比例（%） 份比例（%） 份比例（%）
其中，中小投资者表决结果：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
股东大会中 股东大会中 股东大会中
票数（股） 小投资者有 票数（股） 小投资者有 票数（股） 小投资者有
效表决权股 效表决权股 效表决权股
份比例（%） 份比例（%） 份比例（%）
苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。该议案获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
权激励计划相关事宜的议案
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
股东大会有 股东大会有 股东大会有
票数（股） 票数（股） 票数（股）
效表决权股 效表决权股 效表决权股
份比例（%） 份比例（%） 份比例（%）
其中，中小投资者表决结果：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
股东大会中 股东大会中 股东大会中
票数（股） 小投资者有 票数（股） 小投资者有 票数（股） 小投资者有
效表决权股 效表决权股 效表决权股
份比例（%） 份比例（%） 份比例（%）
苏州通博电子器材有限公司作为关联股东对本议案回避表决。该议案获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
充流动资金的议案
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
股东大会有 股东大会有 股东大会有
票数（股） 票数（股） 票数（股）
效表决权股 效表决权股 效表决权股
份比例（%） 份比例（%） 份比例（%）
其中，中小投资者表决结果：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
股东大会中 股东大会中 股东大会中
票数（股） 小投资者有 票数（股） 小投资者有 票数（股） 小投资者有
效表决权股 效表决权股 效表决权股
份比例（%） 份比例（%） 份比例（%）
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
股东大会有 股东大会有 股东大会有
票数（股） 票数（股） 票数（股）
效表决权股 效表决权股 效表决权股
份比例（%） 份比例（%） 份比例（%）
其中，中小投资者表决结果：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
股东大会中 股东大会中 股东大会中
票数（股） 小投资者有 票数（股） 小投资者有 票数（股） 小投资者有
效表决权股 效表决权股 效表决权股
份比例（%） 份比例（%） 份比例（%）
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、
法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十日
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