股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2022-043
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
十次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。本次
股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
（1）现场会议时间：2022年11月4日下午14:30
（2）网络投票时间：2022年11月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投
票时间为2022年11月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统的投票时间为2022年11月4日上午9:15至下午15:00的任意时
间。
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现 重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记 在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累计投
票提案
上述提案1-3已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体详见公司于
告。
本次股东大会审议的提案2、3需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、
《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，因涉及影响中小投资者利益的重大事
项，公司将对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭
证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人身
份证原件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、营业执照复印
件、法定代表人身份证明书和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复
印件、代理人身份证原件、授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地
股东信函登记以公司所在地邮戳日期为准，不接受电话登记；
（5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券
业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记 在册的名义
持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本 人如需参加
股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。
联系人：王燕杰
电 话：0575-86298339
传 真：0575-86298339
邮 箱：yanjie.wang@wfjt.com
地 址：浙江省新昌县万丰科技园公司董事会办公室（邮编：312500）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于所有提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年11月4日下午15:00。
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出
席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2022年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
本人（或本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累计投票提案
《关于聘任公司2022年度审计机 构 的 议
案》
《关于注销部分回购股份并减少注 册 资
本的议案》
注：对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能
选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人（法定代表人）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
身份证号码（营业执照号码）：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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