证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2022-106
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 19 日召开第
三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股
东大会的议案》，决定于 2022 年 11 月 8 日（周二）召开公司 2022 年第四次临
时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 8 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 11 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 8 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和
网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日 2022 年 11 月 2 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票
激励计划有关事项的议案》
公司股东大会审议上述议案时涉及的关联股东应回避表决。上述议案为特别
决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
上述议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、会议登记等事项
登记方式：（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件三）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和持
股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函方式办理登记，不
接受电话登记。
登记时间：2022 年 11 月 7 日上午 9:00-下午 17:00
登记地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼公司证券部
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
联系人：林先生
联系电话：021-57683170-1872
联系邮箱：lindd@korrun.com
联系地址：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼
邮政编码：201612
本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第三届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、 网络投票的程序
（1）股东大会议案对应“议案编码”表
提 案
提案名称 备注
编码
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票
激励计划有关事项的议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 8 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东参会登记表
姓名/企业名 身份证号码/
称 企业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 联系地址
邮 编 电子邮箱
是否本人参会 备注
注：
（见附件三）及提供受托人身份
证复印件。
附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安徽开润股份有
限公司于 2022 年 11 月 8 日召开的 2022 年第四次临时股东大会，并代表本人（本
公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有
作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同
意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。
若无明确指示，代理人可自行投票。）
表决意见
序号 议案
同意 反对 弃权
《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制
性股票激励计划有关事项的议案》
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
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