证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2022-062
广东朝阳电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
室召开;
分其他高级管理人员列席;
有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划(草
案)》的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,经审议,董事会认
为公司 2022 年股票期权激励计划的预留授予条件已经满足,确定预留授予日为
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于向激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2022-064)。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票;表决通过。
独立董事发表了明确同意意见,具体内容请见公司于 同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
为满足经营发展的需要,公司 2022 年度拟与关联方广东微电新能源有限公
司及其子公司发生日常关联交易,金额不超过 1000 万元人民币。具体内容详见
公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2022 年度日
常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-065)。
表决结果:同意 4 票;反对 0 票;回避 3 票;弃权 0 票;表决通过。关联董
事沈庆凯、郭丽勤、郭荣祥回避表决。
公司独立董事出具了事前认可意见,同意将本议案提交本次会议审议;并就
本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
广东朝阳电子科技股份有限公司董事会