证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2022-067
安徽荃银高科种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）
第五届董事会第六次会议于 2022 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。
会议通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达。会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长覃衡德先生主持。本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与
会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《第二期员
工持股计划（草案）》及《第二期员工持股计划（草案）摘要》
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水
平，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。
根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司制定了第二期
员工持股计划（草案）及其摘要。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽荃银高科种业股份有限公
司第二期员工持股计划（草案）
》及其摘要。
经审议，董事会同意上述事项。
董事张琴女士、王玉林先生参与本次员工持股计划，对本议案回
避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《第二期员
工持股计划管理办法》
为保障公司第二期员工持股计划的顺利实施，公司制定了相应的
管理办法。内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《安徽荃银高科种业股份有限公司第二期员工持股计划管理办
法》
。
经审议，董事会同意上述事项。
董事张琴女士、王玉林先生参与本次员工持股计划，对本议案回
避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请
股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
为保障公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大
会授权董事会全权办理与第二期员工持股计划相关的事宜，包括但不
限于以下事项：
（一）授权董事会实施或修订本员工持股计划；
（二）授权董事会决定本员工持股计划的变更事宜，包括但不限
于本草案约定的股票来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人
确定依据、持有人认购份额标准数量等；
（三）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作
出决定；
（四）授权董事会办理本员工持股计划所持股票的锁定和解锁事
宜；
（五）授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签
署相关协议；
（六）若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新
的政策对本员工持股计划作出相应调整；
（七）授权董事会对本员工持股计划作出解释；
（八）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但
有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完
毕之日内有效。
经审议，董事会同意上述事项。
董事张琴女士、王玉林先生参与本次员工持股计划，对本议案回
避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于关联
交易事项的议案》
为提高公司品牌影响力，促进小麦种子业务发展，公司拟与安徽
中种丰絮农业科技有限公司（以下简称“中种丰絮”
）签署《农作物
，购买中种丰絮小麦品种丰德存麦 12 号，交易金额
种子购销合同》
原则，定价合理、公允，不存在利用关联关系损害公司利益或向关联
人输送利益的情形。
中种丰絮系本公司控股股东中国种子集团有限公司的全资子公
司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上述交
易构成关联交易。
经审议，董事会同意上述事项。
关联董事覃衡德先生、宋维波先生、杨海泉先生、王玉林先生对
本议案回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开
经审议，董事会同意于 2022 年 11 月 4 日（星期五）召开公司
具体情况详见《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-071）
。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○二二年十月二十日
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