证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2022-062
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
沃顿科技股份有限公司
关于 2021 年度权益分派方案实施后
调整非公开发行 A 股股票发行价格和发行数量上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
开发行 A 股股票的发行价格由 8.15 元/股调整为 8.05 元/股；
超过 50,000,000 股（含本数）”调整为“不超过 50,621,118 股（含本
数）”。
一、非公开发行 A 股股票的基本情况
本次非公开发行的相关事项已经公司第六届董事会第三十次会
议、第七届董事会第六次会议、2021 年第三次临时股东大会、2022
年第三次临时股东大会审议通过，并于 2022 年 10 月 17 日获得中国
证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。
根据公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开
发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第三十次会议决议公告
日，发行价格为 8.15 元/股，不低于定价基准日（不含定价基准日）
前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日
股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日
前 20 个交易日股票交易总量）。如公司股票在定价基准日至发行日
期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，公司
将对上述发行价格进行相应调整。调整方法具体如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发
现金股利 D，每股送红股或转增股本数为 N。
根据公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开
发行股票数量不超过 50,000,000 股（含本数），募集资金总额不超过
派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，导致本次发行
价格发生调整的，公司本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。
二、2021 年度权益分派方案及实施情况
公司于 2022 年 4 月 29 日，召开了第七届董事会第三次会议、第
七届监事会第二次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，
独立董事对该预案进行了事先审核并发表了独立意见；2022 年 5 月
末总股本 422,000,000 股为基数，每 10 股派 1.01 元（含税），不以
公积金转增股本，共计分红 42,622,000.00 元。
本次权益分派股权登记日为：2022 年 7 月 1 日，除权除息日为：
年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-036）。截至本公告披露
日，2021 年度权益分派方案已实施完毕。
三、公司非公开发行 A 股股票相关事项的调整
鉴于公司 2021 年度权益分派方案已实施完毕，根据公司本次非
公开发行价格及数量调整相关条款，公司本次非公开发行价格由 8.15
元/股调整为 8.05 元/股；发行数量上限由不超过 50,000,000 股（含本
数）调整为不超过 50,621,118 股（含本数）。
经上述调整后，本次非公开发行股票具体认购情况如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（万元）
合计 50,621,118 40,750.00
除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项无变化。
特此公告。
沃顿科技股份有限公司董事会
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