证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2022-053
山东玉龙黄金股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17 日召开 2022
年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、
《关
于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议
案》
。同日，公司召开 2022 年第二次职工代表大会，审议通过《关于选举第六届监
事会职工代表监事的议案》。2022 年 10 月 19 日，公司召开第六届董事会第一次会
议、第六届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举第六届董事会董事长和副
董事长的议案》、《关于选举第六届董事会各专业委员会委员的议案》、《关于聘任公
司总经理的议案》
、《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》、《关于聘任公司
董事会秘书及证券事务代表的议案》和《关于选举第六届监事会主席的议案》。
现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表（简历
附后）的具体情况公告如下：
一、 第六届董事会组成情况
王建平（独立董事）、邓旭（独立董事）
（1）战略委员会：牛磊（主任委员）、赖郁尘、陈衍景
（2）审计委员会：王建平先生（主任委员）、邓旭先生、王成东先生
（3）提名委员会：陈衍景先生（主任委员）、王建平先生、牛磊先生
（4）薪酬委员会：邓旭先生（主任委员）、王建平先生、卢奋奇先生
二、第六届监事会组成情况
监事会主席：王浩
股东监事：程健文
职工监事：孟鲁生
三、高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：李振川
副总经理：卢奋奇
副总经理（财务负责人）：刘锋玉
副总经理：梁海涛
副总经理（兼矿业总监）：高峰
副总经理（兼总工程师、安全总监）：颜秉超
董事会秘书：王振东
证券事务代表：许金龙
特此公告。
山东玉龙黄金股份有限公司
牛磊，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师。
曾任职于济南高新控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新发展
股份有限公司。现任济南高新控股集团有限公司党委委员、副总经理，山东玉龙黄
金股份有限公司董事长。
赖郁尘，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于广
西贵港市交通局。现任广西通泰运输集团股份有限公司董事长、广西启泰投资集团
有限公司董事长、深圳创元生物医药科技有限公司董事长、上海厚立实业有限公司
执行董事、海南厚皑科技有限公司执行董事、山东玉龙黄金股份有限公司副董事长。
卢奋奇，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于上
海寰亚电力运营管理有限公司、上海智汇未来医疗服务股份有限公司。现任山东玉
龙黄金股份有限公司非独立董事、副总经理。
张鹏，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于山东
天业房地产开发集团有限公司、济南高新发展股份有限公司。现任 Trinton Mineral
Limited 董事、山东玉龙黄金股份有限公司非独立董事。
王成东，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。
曾任职于山东省建设建工（集团）有限责任公司、济南高新国有资本营运有限公司。
现任济南高新控股集团有限公司党委委员、副总经理，济南高新发展股份有限公司
董事，济高国际投资发展有限公司董事长、总经理，齐鲁汇城商业保理有限公司董
事长、总经理，山东玉龙黄金股份有限公司非独立董事。
陈衍景，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。现任
北京大学地球与空间科学学院教授、博士导师，山东玉龙黄金股份有限公司独立董
事。曾兼任北京国际矿权交易所独立董事、中国矿业联合会委员、中国矿物岩石地
球化学学会矿床地球化学专业委员会委员、中国地质学会矿床地质专业委员会委
员、中国区域学会矿产资源专业委员会委员、日本资源地质学会特别外籍会员、中
科院地球化学研究所“矿床地球化学”国家重点实验室学术委员会委员等职务。长
期从事矿床地质地球化学及相关问题研究，聚焦造山成矿，流体成矿和矿床分类及
鉴别，前寒武纪地质、环境和成矿。主编和参编专著 10 余本，发表学术论文 300
多篇（SCI 论文 150 多篇），SCI 引用超万次，连续多年入选高引学者和世界 10 万
杰出科学家。曾获建国 70 周年纪念章，国家自然科学奖二等奖 1 项，教育部自然
科学奖一等奖 2 项，以及中国黄金协会科技进步奖特等奖等省部级奖励 6 项。
王建平，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。
曾任中国人民银行湖南省分行会计处副处长，中国民生银行总行财会部财务处处
长、计划财务部总经理、财务管理部总经理、党委委员，中国民生银行上海分行党
委书记、行长，民生电子商务有限责任公司董事长，中国民生投资股份有限公司副
总裁、首席财务官，中民物业有限责任公司董事长，联洋智能控股有限公司独立董
事，重庆莱美药业股份有限公司独立董事，爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董
事。现任山东玉龙黄金股份有限公司独立董事。
邓旭，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授。曾任
职于湖南省邵阳市对外贸易化工医药机械公司。现任上海对外经贸大学法学院副教
授、上海朗晖数化科技股份有限公司监事、浙江琉金恩华资产管理有限公司监事、
杭州家和智能控制有限公司董事、上海西恩科技股份有限公司董事、浙江卓奥科技
股份有限公司独立董事、山东玉龙黄金股份有限公司独立董事。
王浩，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于山东
塑料试验厂、济南高新国有资本营运有限公司。现任济南高新控股集团有限公司监
事、济南高新临空经济区园区开发有限公司监事长、济南东信开发建设有限公司监
事长、山东玉龙黄金股份有限公司监事会主席。
程健文，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。现任上海钜
库能源有限公司风控经理、山东玉龙黄金股份有限公司股东代表监事。
孟鲁生，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任职于大
唐国际发电股份有限公司、青岛海信房地产股份有限公司、济南高新控股集团有限公
司。现任山东玉龙黄金股份有限公司职工代表监事。
李振川，男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，采矿高级工程
师。曾任山东省黄金实业公司总经理，山东黄金集团矿业开发有限公司总经理，山
东黄金资源开发有限公司总经理、党委书记、董事长，山东黄金集团有限公司总经
理助理，中润资源投资股份有限公司总经理等职务。现任山东玉龙黄金股份有限公
司总经理。
卢奋奇，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于上
海寰亚电力运营管理有限公司、上海智汇未来医疗服务股份有限公司。现任山东玉
龙黄金股份有限公司非独立董事、副总经理。
刘锋玉，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师，
注册会计师。曾任职于中国轻骑集团模具厂、山东松下电子信息有限公司、济南高
新控股集团有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司副总经理（财务负责人）。
梁海涛，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于精
工控股集团有限公司、五洲贸发控股有限公司、上海润坦控股有限公司、上海钜库
能源有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司副总经理。
高峰，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，采矿高级工程
师、注册安全工程师。曾任职于山东地矿集团有限公司、山东黄金集团有限公司。
现任山东玉龙黄金股份有限公司副总经理（兼矿业总监）。
颜秉超，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，采矿高级工
程师、一级建造师（矿业工程）、注册安全工程师、注册咨询工程师。曾任职于山
东省冶金设计院股份有限公司、山东地矿集团有限公司、济南高新发展股份有限公
司。现任山东玉龙黄金股份有限公司副总经理（兼总工程师、安全总监）。
王振东，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于
山东省金融资产管理股份有限公司、泰安泰山金融资产管理有限公司、济高国际投
资发展有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司董事会秘书。王振东于 2021 年 7
月参加了上海证券交易所举办的第 141 期董事会秘书任职资格培训，并取得董事会
秘书资格证书。
许金龙，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于东
吴证券股份有限公司、江苏聚力智能机械股份有限公司。现任山东玉龙黄金股份有
限公司证券事务代表。许金龙于 2017 年 4 月参加了上海证券交易所举办的第 85 期
董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。
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