证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2022-060
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
沃顿科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间：2022 年 10 月 19 日 14:30
（二）召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎
阳大道 1518 号 102 五楼会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长蔡志奇先生
（六）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务
所见证律师出席了会议。
（七）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
、《上市公司股
东大会规则》
、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范
性文件及《沃顿科技股份有限公司章程》
、《沃顿科技股份有限公司股
东大会议事规则》的相关规定。
二、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表 12 人，代表股份
现场投票的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 192,463,600 股，占
公司有表决权股份总数的 45.6075%。通过网络投票的股东 9 人，代
表股份 2,414,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.5721%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过
现 场 投 票 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 11 人 ， 代 表 股 份
场投票的股东及股东授权代表 2 人，代表股份 12,523,600 股，占公司
有表决权股份总数的 2.9677%。通过网络投票的股东 9 人，代表股份
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式，作出了以
下决议：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
同意 194,440,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7754%；反对 437,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.2246%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过了《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议
有效期的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东中车产业投资有限公司持有
公司 179,940,000 股，审议本议案时已回避表决。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
同意 14,923,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
数的 0.0957%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东投票情况为：
同意 14,923,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9043%；反对 14,300 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理
本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东中车产业投资有限公司持有
公司 179,940,000 股，审议本议案时已回避表决。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
同意 14,923,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
数的 0.0957%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东投票情况为：
同意 14,923,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9043%；反对 14,300 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0957%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所。
（二）律师姓名：宋诗阳，杨波。
（三）结论性意见。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、
召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、
有效。
五、备查文件
（一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议；
（二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
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