证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022－072
湖北广济药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
面传真和电子邮件形式发出；
有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场的
方式召开；
规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对外投资设立合资公司的
公告》（公告编号：2022-073）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于购买董监高责任险的公
告》（公告编号：2022-074）。
三、备查文件
议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
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