证券代码：300723 证券简称：一品红
公告编号：2022-100
债券代码：123098 债券简称：一品转债
一品红药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于
日以电话和电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会
议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、部分高管列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司已完成募投承诺的一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目，董事会
同意公司对一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目结项。同时，募集资金专
户利息结余资金将转至联瑞制药基本账户，永久性补充流动资金。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构光大证券股份有限公
司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
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