京能置业: 京能置业股份有限公司第九届董事会审计委员会第九次会议决议_股票频道

京能置业股份有限公司
第九届董事会审计委员会第九次会议决议
★
京能置业董审字（2022）005 号文
京能置业股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第九
届董事会审计委员会第九次会议于 2022 年 10 月 12 日召开，符
合本公司董事会审计委员会实施细则的规定。经审计委员会委员
认真审议，形成如下决议：
一、通过了京能置业股份有限公司关于控股子公司向京能集
团财务有限公司申请贷款的议案
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意公司控股子公司京能置业（天津）有限公司向京能集团
财务有限公司申请贷款，以雍清丽苑项目二期土地使用权及在建
工程作为抵押，贷款总金额不超过 7 亿元，期限 3 年，年利率不
超过 3.8%。
二、通过了京能置业股份有限公司关于聘请 2022 年度审计
机构的议案
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
财务审计机构，并负责公司内部控制审核工作。审计费用 80 万
元，其中财务报表审计费用 58 万元，内部控制审计费用 22 万
元。
特此决议。
审计委员会委员：
朱莲美（主任）刘德江陈行

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信