证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2022-060
哈药集团股份有限公司
九届三十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次
会议以书面方式发出通知，于 2022 年 10 月 19 日以现场结合通讯方式召
开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 6 人，董事长张懿宸先生委托副
董事长胡晓萍女士主持董事会并代为行使表决权；独立董事娄爱东女士、
李兆华女士分别委托独立董事潘广成先生、卢卫红女士代为出席并行使表
决权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（同意 9 票，反对
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理林国人先生
提名，经董事会提名委员会审核，董事会决定聘任李邦东先生、夏继成先
生为公司副总经理。任期自本次董事会决议生效之日起至公司第九届董事会届满
为止。
公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，认为：“本次
公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，同意对本次高级管理人员的聘任。
”
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○二二年十月二十日
附件：高级管理人员简历
李邦东先生，1973 年出生，硕士研究生学历。曾任哈药集团股份有
限公司卓越运营部总监、哈药集团三精明水药业有限公司总经理，现任哈
药集团制药六厂总经理。
李邦东先生持有本公司股票共计 94,000 股份，其中普通账户持股
与控股股东及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等有关法律法规的规定。
夏继成先生，1979 年出生，大学本科学历。曾任哈药集团中药二厂
厂长助理、哈药集团股份有限公司战略发展部产品拓展总监，现任哈药集
团股份有限公司运营管理部总监。
夏继成先生持有本公司股票共计 134,000 股份，其中普通账户持股
与控股股东及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等有关法律法规的规定。
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