证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2022-109
转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债
浙江伟明环保股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年
温州市市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第
六届董事会第二十五次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高
级管理人员列席了会议。会议由公司董事长项光明先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江伟明环保股份有限公司
章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过了以下事项：
（一） 审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（二）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》
鉴于公司拟根据 2022 年第三季度报告对本次公开发行 A 股可转换公司债券
的相关财务数据等内容进行修订更新，公司根据《上市公司证券发行管理办法》、
《可转换公司债券管理办法》等有关规定，就本次公开发行 A 股可转换公司债
券事项修订了《浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案
（修订稿）》。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券预案（修订稿）公告》（公告编号：临 2022-111）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）的
议案》
公司将募集资金使用情况的统计截止日更新至 2022 年 9 月 30 日并编制了
《前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）》。具体内容详见公司于 2022
年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保
股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）》（公告编号：临
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会
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