证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2022-061
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
沃顿科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会于 2022 年
会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2022 年 10 月 19 日 2022 年公司第三次临时股
东大会结束后在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的方式召
开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人。公司监事会成员、
高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议
案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《董事会战略委员会工作细则》
。
（二）审议通过了《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议
案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《董事会审计委员会工作细则》
。
（三）审议通过了《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细
则>的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》。
（四）审议通过了《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议
案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《董事会提名委员会工作细则》
。
（五）审议通过了《关于制定<董事会科技创新委员会工作细则>
的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《董事会科技创新委员会工作
细则》。
（六）审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议
案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
董事会薪酬与考核委员会委员为：朱山（主任委员）、童亦凡、
徐翔。
（七）审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
董事会提名委员会委员为：朱山（主任委员）、蔡志奇、徐翔。
（八）审议通过了《关于选举董事会科技创新委员会委员的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
董事会提名委员会委员为：梁宇（主任委员）、蔡志奇、金焱、
吴宗策。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
沃顿科技股份有限公司董事会
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