证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2022-091
江苏哈工智能机器人股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17
日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十一届董事会第四十六次会议
通知》。本次董事会会议以现场结合通讯会议方式于 2022 年 10 月 19 日上午
本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
立董事的议案》
鉴于公司第十一届非独立董事于振中先生、赵亮先生、陈佩先生、姜延滨先
生辞职，为了完善公司治理结构，落实业务布局，助力公司业务转型升级。公司
董事会提名选举王飞先生、刘尔琦先生、刘建民先生、刘国力先生为公司第十一
届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届
满之日止。董事会提名委员会按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规范性文件和《公司章程》等规定，
对各位董事候选人进行了任职资格审查和提名审查，并形成了提名审查意见。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 20 日在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分董事、
高级管理人员及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-092）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事的议案》
鉴于公司第十一届独立董事丁亮先生辞职，为完善公司治理结构，经董事会
提名委员会进行资格审核，公司董事会同意选举刘世青先生为公司第十一届董事
会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满
之日止。刘世青先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董
事培训并尽快取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
的有关规定，刘世青先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后
方可提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 20 日在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分董事、
高级管理人员及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-092）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经理的议案》
根据《公司章程》等的有关规定，经公司总经理赵亮先生提名，聘任刘国力
先生、王大勇先生、唐霄汉先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起
至第十一届董事会任期届满之日。董事会提名委员会按照《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规范性文件和
公司《章程》等规定，对刘国力先生、王大勇先生、唐霄汉先生进行了任职资格
审查和提名审查，并形成了提名审查意见。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 20 日在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分董事、
高级管理人员及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-092）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟聘任梁继富先生担
任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满
为止。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 20 日在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分董事、
高级管理人员及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-092）。
第四次临时股东大会的议案》
基于公司的经营需要，公司董事会决定于 2022 年 11 月 4 日（星期五）14:00
以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第四次临时股东大会。具
体内容详见公司于 2022 年 10 月 20 日在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第四次
临时股东大会的通知》（公告编号：2022-093）。
三、 备查文件
特此公告。
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