证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2022-049
江西三鑫医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，并于 2022 年 10 月 19
日上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会
议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：独立董事周益平先生、
虞义华先生、蒋海洪先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长
彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《江西三
鑫医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过
了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
公司《2022 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022 年第三季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2022-052），敬请广大投
资者查阅。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司 2021 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票的第一个归属期
归属条件已成就，公司将按规定为符合条件的 89 名激励对象办理 3,347,200 股第
二类限制性股票归属相关事宜。本次归属完成后，公司股份总数由 394,027,500
股增加至 397,374,700 股，公司注册资本由 394,027,500 元增加至 397,374,700 元。
根据上述事宜，公司董事会拟对《公司章程》相应条款进行修订，并同意授权公
司管理层根据上述变更办理后续相关工商变更登记手续。
于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意授权董事
会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易
所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记。本议案在股东大会授权董事会审批权限内，无需
提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
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