证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2022-049
广州维力医疗器械股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五
次会议的会议通知和材料于 2022 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2022
年 10 月 19 日下午 13:30 在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤
威女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召
开符合《公司法》
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）《公司 2022 年第三季度报告》；
监事会认为：
《公司 2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
相关规定，包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
本公司监事会保证《公司 2022 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
没有监事声明对《公司 2022 年第三季度报告》内容的真实性、准确性和完
整性无法保证或存在异议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》。
监事会认为：公司对第一期限制性股票激励计划中的部分限制性股票进行回
购注销暨相应调整回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司第一期
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体
股东利益的情形。同意提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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