证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2022-056
新疆交通建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022
年 10 月 14 日通过通讯方式向各董事发出会议通知，于 2022 年 10 月 19 日以
通讯方式（因疫情原因）召开第三届董事会第二十一次临时会议。本次会议由董
事长沈金生先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本
次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于购买孙公司股权的议案》
为了进一步梳理公司下属子公司的定位及业务关系，精简公司组织结构、降
低管理成本，聚焦主营业务板块，提升公司资产管理效率及整体经营效益，优化
公司业务结构；经研究，公司决定从子公司新疆交建公路规划勘察设计有限公司
购买持有孙公司新疆北朋土木工程检测咨询有限公司 100%股权。交易金额为
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.chinfo.com.cn）上同日发布的
《关于购买孙公司股权的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
见。
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
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