证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2022-066
藏格矿业股份有限公司
第九届董事会第二次（临时）会议决议公告
一、本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、
一、董事会会议召开情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次（临时）
会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2022 年 10 月 16 日以专人送达、电子
邮件和电话通知等方式发出，本次会议于 2022 年 10 月 19 日在青海省格尔木市
昆仑南路 15-02 号 14 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董
事长肖宁先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏
格矿业股份有限公司章程》等法律法规及有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司《2022 年第三季度报告》的编制符合法律法规及深圳证券交易所的相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第三季度报告》（公告编号：2022-067）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任白柳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次
董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。白柳女士已经取得深圳证
券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其
任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定。白柳女士的简历
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务
代表的公告》（公告编号：2022-068）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
藏格矿业股份有限公司董事会
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